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关于2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的公告2018-020
添加时间: 2018-4-19 11:45:33 来源: 作者: 点击数:102

证券代码:300537            证券简称:广信材料        公告编号:2018-020

江苏广信感光新材料股份有限公司

关于2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述

2018年4月16日,公司召开第届董事会第次会议,审议通过了《关于2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事王涛先生进行了回避,回避原因为2017年11月6日王涛先生担任我公司第三届董事会独立董事因其在湖北固润科技股份有限公司(以下简称“湖北固润”)担任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,湖北固润为我公司关联方。本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

(二)日常关联交易类别和金额

关联交易类别

关联交易方

2018年预计发生额

关联人采购原材料

湖北固润科技股份有限公司

350万元

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别

关联交易方

关联交易内容

2017年度实际发生金额

2016年度发生金额

向关联人采购原材料

湖北固润科技股份有限公司

采购原材料

2,706,752.14

1,289,914.53元

附注:江苏宏泰高分子材料有限公司为我公司全资子公司,其与湖北固润的交易金额已合并计算。
二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

关联方:湖北固润科技股份有限公司

法定代表人:何长华

注册资本:4050万

主营业务:主要从事光引发剂的研发、生产和销售

住所:湖北省荆门市掇刀区荆门化工循环产业园

最近一期财务数据:总资产180,376,864.37元,净资产74,943,302.12元,主营业务收入86,356,163.38元,净利润10,035,553.33元

2.与上市公司的关联关系

2017年11月6日王涛先生担任我公司第三届董事会独立董事因其在湖北固润担任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,湖北固润为我公司关联方。

3.履约能力分析。

上述关联人财务和经营状况正常,具备履约能力。
三、关联交易主要内容

1.定价原则和依据

公司遵循公开、公平、公正的原则,根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格。不存在损害上市公司利益的情形。

2.关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均为正常经营业务往来,符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,也不会对公司的独立性产生影响,公司不会因此对关联方产生重大依赖。关联交易对公司不构成不利影响

五、独立董事相关意见
独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见如下:公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计为公司生产经营必要的、合理的行为。关联交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》

六、监事会相关意见

经审核,监事会认为公司2017年度日常关联交易暨2018年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需,遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允,关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

七、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了相关董事会决议、独立董事意见、监事会决议等文件,对公司2018年度日常关联交易预计事项进行了核查。经核查,保荐机构认为公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需要,没有损害公司及其他非关联股东的利益履行了必要的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对上述关联交易事项没有异议。

八、备查文件

1、《江苏广信感光新材料股份有限公司第三届董事会第次会议决议》

2、《江苏广信感光新材料股份有限公司第三届监事会第次会议决议》

3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

5、《江海证券有限公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

                                      2018416

 
 
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