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第三届董事会第三次会议决议公告2017-108
添加时间: 2018-1-3 8:45:05 来源: 作者: 点击数:378

证券代码:300537          证券简称:广信材料        公告编号:2017-108

江苏广信感光新材料股份有限公司

第三届董事会第次会议决议公告

一、会议召开和出席情况:

江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第次会议于20171228日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长李有明先生召集和主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高管列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议议案情况:

1关于变更2018年第一次临时股东大会召开地点的议案》

公司于2017年12月27日接供电部门临时通知,将于2018年1月4日(股东大会召开当日)对本公司所在工业园区进行停电施工。公司决定将2018年第一次临时股东大会召开地点变更为:无锡艾迪花园酒店三楼会议室。

董事会认为:上述变更后的股东大会召开地点符合公司章程的规定

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更2018年第一次临时股东大会召开地点的公告》(公告编号:2017-106)等相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。                         

 江苏广信感光新材料股份有限公司

                                      董事会

                                       20171228

 
 
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