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第三届监事会第二次会议决议公告2017-100
添加时间: 2017-12-25 15:03:00 来源: 作者: 点击数:38
江苏广信感光新材料股份有限公司

 

  第三届监事会第二次会议决议公告

 

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、会议召开和出席情况:

江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称公司)(证券代码:300537证券简称:广信材料)第三届监事会第二次会议于20171218公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席安丰磊主持。会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议议案情况:

1《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

监事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2016年度会计报表审计过程中,严格按照《中国注册会计师审计准则》要求,表现出良好的职业规范和精神,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。同意续聘其为公司2017年度审计机构。具体内容详见公司于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于续聘公司2017年度审计机构的公告》(公告编号:2017-098)等相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

 

特此公告。

 

江苏广信感光新材料股份有限公司

                                      监事会

20171218

 

 
 
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