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第三届董事会第二次会议决议公告2017-099
添加时间: 2017-12-25 15:01:07 来源: 作者: 点击数:244

证券代码:300537          证券简称:广信材料        公告编号:2017-099

      

江苏广信感光新材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况:

江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二次会议于20171218日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于20171213日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高管列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议议案情况:

1《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

董事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2016年度会计报表审计过程中,严格按照《中国注册会计师审计准则》要求,表现出良好的职业规范和精神,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。同意续聘其为公司2017年度审计机构。具体内容详见公司于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于续聘公司2017年度审计机构的公告》(公告编号:2017-098)等相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司将于20181414:00在公司二楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2017-101)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

                                      董事会

                                       20171218

 
 
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