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第三届监事会第一次会议决议公告2017-089
添加时间: 2017-11-8 17:00:21 来源: 作者: 点击数:22

证券代码:300537 证券简称:广信材料 公告编号:2017-089

江苏广信感光新材料股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况:

江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称公司)(证券代码:300537,证券简称:广信材料)第三届监事会第一次会议于2017116日在无锡艾迪花园酒店三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事安丰磊主持。会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议议案情况:

1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,公司监事会同意选举安丰磊为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意安丰磊为第三届监事会主席。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

                                      监事会

2017116

附件:

安丰磊先生简历

安丰磊,男,毕业于江南大学高分子材料与工程专业,研究生学历。曾任职于立邦涂料(中国)有限公司,研发工程师,2009.9至今担任广信公司研发部经理。

截止本公告披露日,安丰磊先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

 
 
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